啟迪環境科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“啟迪環境”)于近日收到相關 債權方發出的《債權轉讓及催收通知》,原債權人中國信達資產管理股份有限公司河南省分 公司(以下簡稱“信達資管河南分公司”)已將公司簽署的《流動資金貸款合同》(武光宜昌 GSJK20200036)及《最高額質押合同》(武光宜昌 SK20200016)及相關擔保文件項下的全部權 利依法轉讓給中原信托有限公司(以下簡稱“中原信托”)?,F將相關事項公告如下:
特別提示: 1、啟迪環境科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次注銷股票回購專用證券賬戶股份 5,225,536 股,占回購股份注銷前公司總股本的 0.37%。本次回購股份注銷完成后,公司總股本將由1,430,578,784 股減少為1,425,353,248 股 ,公司注冊資本由1,430,578,784 元減少為 1,425,353,248 元。 2、經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認,公司本次注銷回購專用證券賬 戶股份事宜已于 2023 年 3 月 6 日辦理完成。
作為啟迪環境科技發展股份有限公司(以下簡稱“啟迪環境”或“公司”)第十屆董事 會獨立董事,我們參加了公司于 2023 年 3 月 6 日召開的第十屆董事會第二十六次會議,根 據《深圳證券交易所股票上市規則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律 法規及《公司章程》的有關規定,對本次董事會審議的相關議案進行了審查和監督?,F基于 我們獨立、客觀的判斷發表如下獨立意見如下:
啟迪環境科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 3 月 3 日以電話及郵 件的方式向全體監事發出了“關于召開第十屆監事會第二十次會議的通知”。本次監事會 會議于 2023 年 3 月 6 日以現場會議和通訊會議相結合的方式召開,本次會議應參加表決 監事 3 名,實際參加表決監事 3 名,本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規、規章 和《公司章程》等有關規定。會議由監事會召集人房祎先生主持,經過與會監事認真審 議,表決通過了如下決議:
一、關聯交易概述 (一)關聯交易基本情況 1、啟迪環境科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 2 月 10 日召開 2021 年第二次臨時股東大會審議通過《關于公司與公司控股股東簽署<借款合同>暨關聯交易事項 的議案》,公司控股股東啟迪科技服務有限公司(以下簡稱“啟迪科服”)向公司提供總額 不超過人民幣 10 億元的借款,年借款利率為不超過 6.5%,單筆借款期限不超過六個月,有 效期為一年。2022 年 5 月 27 日召開的 2021 年年度股東大會審議通過了《關于向公司控股 股東申請借款展期暨關聯交易事項的議案》,公司向啟迪科服申請對剩余借款本金 24,410 萬 元展期一年,利率保持 6.5%/年(單利)(詳見公司于 2021 年 2 月 11 日刊登于《中國證券 報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網的《2020 年第二次臨時股東大會決議公告》[公告 編號:2020-019]以及 2021 年 1 月 23 日披露的《關于公司與公司控股股東簽署<借款合同> 暨關聯交易事項的公告》[公告編號:2021-017])。 根據目前實際經營需要,公司擬與啟迪科服簽署《借款展期合同》, 截至目前,公司
作為啟迪環境科技發展股份有限公司(以下簡稱“啟迪環境”或“公司”)第十屆董事會獨立董事,根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規及《公司章程》的有關規定,對本次董事會議案進行了審查和監督?,F基于我們獨立、客觀的判斷發表事前認可意見如下: