啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環境”或“公司”）董事會于 2023 年 8 月收到王超先生提交的書面辭職報告，王超先生由于工作原因申請辭去公司董事會副 董事長、董事、審計委員會委員及總經理職務。
致：啟迪環境科技發展股份有限公司 北京市中倫律師事務所（以下簡稱“本所”）接受啟迪環境科技發展股份有 限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派張宇儂律師、徐浩誠律師（以下合稱“本 所律師”或“經辦律師”）參加公司 2023 年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本 次股東大會”），對本次股東大會進行見證并對合法性出具法律意見。
特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。 一、會議召開情況： 1、會議召開時間：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00-17:00。
根據中國證監會[證監發（2005）120 號]《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、 《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等 規范性文件的有關規定,作為啟迪環境科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董 事,現就公司 2023 年半年度控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況發表 如下專項說明和獨立意見：
啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬相關子公司受到環保部門處 罰，現將處罰主要內容及相關情況公告如下： 一、處罰情況概述 公司控股子公司包頭鹿城水務有限公司（以下簡稱“包頭鹿城水務”）于近日收到包頭 市生態環境局下發的行政處罰決定書（包環罰 15207【2023】01 號、包環罰 15207【2023】 03 號、包環罰 150207【2023】08 號、包環罰 150207【2023】17 號、包環罰 150207【2023】 18 號）（公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《關于子公司受到環保部門處罰的公告》，公告編 號 2023-033），包頭市生態環境局對包頭鹿城水務進行現場檢查時發現相關時點化學需氧量、 總磷、總氮等日均值濃度數據超標，違反了《中華人民共和國水污染防治法》第十條規定， 包頭市生態環境局對包頭鹿城水務共處罰金 891.30 萬元。具體如下：
啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以電話及 郵件的方式向全體監事發出了“關于召開第十屆監事會第二十三次會議的通知”。本次監 事會會議于 2023 年 8 月 22 日以現場結合通訊表決方式召開會議并形成決議，本次會議應 參加表決監事 3 名，實際參加表決監事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法 規、規章和《公司章程》等有關規定。會議由監事會召集人房祎先生主持，經過與會監事 認真審議，表決通過了如下決議：
